defraudacja

W marcu 2017 r. miała się odbyć w Polsce sprawa dotycząca iracko-polskiego kontraktu. W styczniu tego samego roku aresztowano mnie w Jordanii. Jestem jedyną osobą, która może coś powiedzieć o tym kontrakcie - mówi "DGP" Ziad Cattan, były sekretarz stanu w irackim ministerstwie obrony odpowiedzialny m.in. za zakupy uzbrojenia.

Tarnowska Prokuratura Rejonowa przedstawiła zarzuty sprzeniewierzenia pieniędzy z tegorocznej zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dyrektorce jednej z tarnowskich szkół średnich – poinformował we wtorek PAP szef Prokuratury Rejonowej w Tarnowie Marcin Stępień.

Dowiedliśmy tego w kilku przypadkach. Choćby jego warta 1 mld dol. willa nad Morzem Czarnym. Siergiej Kolesnikow, odpowiedzialny za jej budowę, uciekł z Rosji i przedstawił dokumenty, które dowiodły, że na daczę zrzucili się liczni oligarchowie - mówi Bill Browder w rozmowie z "DGP". To założyciel funduszu Hermitage Capital, organizator kampanii na rzecz objęcia sankcjami urzędników odpowiedzialnych za śmierć Siergieja Magnitskiego, autor książki "Czerwony alert". W 2007 r. rosyjscy urzędnicy zajęli dokumenty należących do niego firm  i wykorzystali je do defraudacji 230 mln dol.

Szef firmy Remedium Sylwester S. podejrzany o wyłudzenie ponad 60 mln zł na szkodę ponad 700 osób w ramach piramidy finansowej trafił w czwartek na trzy miesiące do aresztu. Olsztyński sąd rejonowy przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury okręgowej.

Zarzuty defraudacji ponad miliona złotych z kasy Sądu Okręgowego we Wrocławiu postawiła wrocławska prokuratura Iwonie J. Była ona zatrudniona w sądzie na stanowisku głównego specjalisty ds. księgowości.

Sąd na Majorce zajął mienie zięcia hiszpańskiego króla, Iniaki Urdangarina. Przed ponad rokiem on i jego wspólnik Diego Torres zostali posądzeni o defraudację 16 mln euro.

Na 90 przekazanych Polsce spraw 73 pozostały bez odzewu – mówi Giovanni Kessler, dyrektor generalny OLAF

Warszawska prokuratura sprawdza, czy pieniądze funduszu operacyjnego polskiego wywiadu zostały zainwestowane w piramidę finansową Amber Gold - ustaliła "Gazeta Polska Codziennie". Jednak prokurator generalny Andrzej Seremet dementuje, by sprawa defraudacji w Agencji miała coś wspólnego

"Jestem niewinny" - powtórzył przed sądem były francuski makler Jerome Kerviel. Rozpoczął się proces apelacyjny finansisty oskarżonego o spowodowanie w 2008 roku rekordowej straty banku Societe Generale w wysokości 4,9 miliarda euro.

USA oraz Wielka Brytania i jej kolonie są najatrakcyjniejszym miejscem prania pieniędzy przez skorumpowanych polityków. Takie wnioski płyną z raportu powstałego na zamówienie Banku Światowego.