pranie pieniędzy Reklama Reklama Nie będzie aresztu dla Zbigniewa S. Sąd oddalił zażalenie prokuratury Zbigniew S. pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił zażalenie prokuratury w sprawie aresztu dla podejrzanego m.in. o kierowanie gróźb pod adresem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Bogusław B. usłyszał wyrok. Prokuratura: Sąd oddalił wniosek o areszt Sąd oddalił wniosek o areszt dla b. szefa Art-B - przekazał PAP prok. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dodając, że złoży zażalenie na tę decyzję. W październiku oraz grudniu br. b. szef Art-B. Bogusław B. został skazany w dwóch różnych sprawach na sześć lat więzienia. Wyłudził 13 mln zł dotacji z PARP. Szymon B. usłyszał zarzuty Zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz wyłudzenia 13 mln zł dotacji z PARP usłyszał Szymon B., zatrzymany w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi ABW. Ujawniono największy w historii Finlandii przypadek prania pieniędzy. W tle firma budowlana i rosyjska mafia Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę – podał w piątek publiczny nadawca Yle. Brazylijska policja rozpoczęła operację przeciwko najgroźniejszej grupie przestępczej. Zatrzymano co najmnej 34 osoby Co najmniej 34 osoby zatrzymano w toku rozpoczętej w piątek operacji brazylijskiej policji federalnej przeciwko Pierwszemu Komando Stołecznemu (PCC), największej w kraju organizacji przestępczej, która kontroluje od wewnątrz więzienia i handel narkotykami. Reklama Producent słynnego filmu "Wilk z Wall Street" oskarżony o pranie pieniędzy Jeden z producentów słynnego filmu "Wilk z Wall Street", pasierb oskarżonego o korupcję byłego malezyjskiego premiera Najiba Razaka, usłyszał w piątek w Malezji zarzuty prania pieniędzy. Zarzuca się mu przywłaszczenie 248 mln dolarów powiązanych z państwowym funduszem 1MDB. Komisja ds. służb specjalnych wysłucha informacji szefa ABW o Fundacji Otwarty Dialog Sejmowa komisja ds. służb specjalnych wysłucha w czwartek informacji szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o Fundacji Otwarty Dialog - dowiedziała się PAP. Przewodniczący komisji Marek Opioła (PiS) rozszerzył porządek posiedzenia o ten punkt. Rodzina Putina i FSB zamieszane w pranie pieniędzy. Rewelacje zagranicznych mediów Duńska i brytyjska prasa donosi, że członkowie rodziny prezydenta Rosji Władimira Putina oraz Federalnej Służby Bezpieczeństwa rzekomo wykorzystywali estońską filię duńskiego Danske Bank do prania pieniędzy, o czym zarząd banku wiedział z raportu sygnalistów. CBŚP zatrzymało 11 osób podejrzanych o wyłudzenia kredytów i pranie pieniędzy Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 11 osób, m.in. byłych pracowników banków i parabanków, podejrzanych o wyłudzenia kredytów w wysokości ponad 1,2 mln zł, pranie pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej - dowiedziała się PAP w CBŚP. Piotr P., były oficer WSI i członek rady SKOK Wołomin, skazany za wyłudzenia Piotr P., były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za aferę fundacji "Pro Civili" - podała w piątek TVP INFO. Wyrok w tej sprawie zapadł przed Warszawskim Sądem Okręgowym. Reklama następna Zgłoś błąd na stronie Zapisz się na newsletter Reklama Reklama Reklama
