Warszawa

pranie pieniędzy

Sprzedawali nielegalne programy. Usłyszeli 80 zarzutów

Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o sprzedaż 11 tysięcy nielegalnych kluczy do programów komputerowych. Jak poinformowała w piątek KW Policji w Opolu, wartość rynkowa wystawionych za pośrednictwem aukcji internetowych programów to około 18 mln złotych.

Niemieckie służby weszły do ministerstw. Kandydat SPD na kanclerza podejrzany o pranie pieniędzy

Niemieccy prokuratorzy przeszukali w czwartek ministerstwa finansów i sprawiedliwości w ramach śledztwa dotyczącego możliwego utrudniania postępowań w sprawach o pranie pieniędzy - poinformował Reuters. Podejrzenia padają na agencję resortu finansów kierowanego przez Olafa Scholza - kandydata SPD na kanclerza.

Rekordowa konfiskata kryptowalut. Brytyjska policja walczy z praniem pieniędzy

Brytyjska policja przejęła w Londynie kryptowaluty o rekordowej wartości 180 milionów funtów w ramach dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze - poinformowano we wtorek.
Reklama

Zbigniew S. zatrzymany. Usłyszał zarzuty przywłaszczenia i prania pieniędzy [WIDEO]

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie policjanci zatrzymali Zbigniewa S. w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia 253 tysięcy złotych na szkodę fundacji przez siebie prowadzonej - poinformowała Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Polska nie jest już bezpieczną przystanią. Chodzi o pranie pieniędzy

Krajowe instytucje będą musiały inwestować więcej w procedury i systemy AML – dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Reklama

Państwowy bank prał brudne pieniądze. Donos zza oceanu [ŚLEDZTWO DGP]

Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie.

Nie będzie aresztu dla Zbigniewa S. Sąd oddalił zażalenie prokuratury

Zbigniew S. pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił zażalenie prokuratury w sprawie aresztu dla podejrzanego m.in. o kierowanie gróźb pod adresem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Bogusław B. usłyszał wyrok. Prokuratura: Sąd oddalił wniosek o areszt

Sąd oddalił wniosek o areszt dla b. szefa Art-B - przekazał PAP prok. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dodając, że złoży zażalenie na tę decyzję. W październiku oraz grudniu br. b. szef Art-B. Bogusław B. został skazany w dwóch różnych sprawach na sześć lat więzienia.

Wyłudził 13 mln zł dotacji z PARP. Szymon B. usłyszał zarzuty

Zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz wyłudzenia 13 mln zł dotacji z PARP usłyszał Szymon B., zatrzymany w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi ABW.

Ujawniono największy w historii Finlandii przypadek prania pieniędzy. W tle firma budowlana i rosyjska mafia

Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę – podał w piątek publiczny nadawca Yle.
Reklama
Zgłoś błąd na stronie
Drukuj
Zapisz się na newsletter Obserwuj na Facebooku