pranie pieniędzy

pranie-pieniedzy

Mogli wyprać kilkaset milionów złotych. Fałszowali faktury i wyłudzali dotacje z ARiMR

21 grudnia 2023, 08:36
Mogli wyprać kilkaset milionów złotych. Fałszowali faktury i wyłudzali dotacje z ARiMR
Jak informują służby, zatrzymano 10 osób podejrzanych o wystawienie pustych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Akcja prowadzona była na terenie województwa mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Rosyjski oligarcha zatrzymany we Francji. Aleksiej Kuźmiczow usłyszał poważne zarzuty

31 października 2023, 08:45
We Francji zatrzymany został rosyjski miliarder Aleksiej Kuźmiczow, współwłaściciel grupy biznesowej Alfa; jest on podejrzewany o pranie pieniędzy - podał niezależny portal Meduza w poniedziałek wieczorem. Biznesmen po inwazji Rosji na Ukrainę został objęty sankcjami UE.

Grupa Wagnera pierze pieniądze w krajach arabskich. "To nie przypadek..."

19 lipca 2023, 10:58
W błyszczących wieżowcach Dubaju prane są krwawe pieniądze rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera - podał w środę dziennik "De Volkskrant". Gdy rosyjskie miliardy nie są już mile widziane w Londynie czy Monako, oligarchowie uciekają do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - twierdzi holenderska gazeta.

Sprzedawali nielegalne programy. Usłyszeli 80 zarzutów

26 listopada 2021, 12:52
Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o sprzedaż 11 tysięcy nielegalnych kluczy do programów komputerowych. Jak poinformowała w piątek KW Policji w Opolu, wartość rynkowa wystawionych za pośrednictwem aukcji internetowych programów to około 18 mln złotych.

Niemieckie służby weszły do ministerstw. Kandydat SPD na kanclerza podejrzany o pranie pieniędzy

9 września 2021, 16:52
Niemieccy prokuratorzy przeszukali w czwartek ministerstwa finansów i sprawiedliwości w ramach śledztwa dotyczącego możliwego utrudniania postępowań w sprawach o pranie pieniędzy - poinformował Reuters. Podejrzenia padają na agencję resortu finansów kierowanego przez Olafa Scholza - kandydata SPD na kanclerza.
Reklama

Rekordowa konfiskata kryptowalut. Brytyjska policja walczy z praniem pieniędzy

13 lipca 2021, 10:45
Brytyjska policja przejęła w Londynie kryptowaluty o rekordowej wartości 180 milionów funtów w ramach dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze - poinformowano we wtorek.

Zbigniew S. zatrzymany. Usłyszał zarzuty przywłaszczenia i prania pieniędzy [WIDEO]

15 października 2020, 15:13
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie policjanci zatrzymali Zbigniewa S. w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia 253 tysięcy złotych na szkodę fundacji przez siebie prowadzonej - poinformowała Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Polska nie jest już bezpieczną przystanią. Chodzi o pranie pieniędzy

22 września 2020, 08:44
Krajowe instytucje będą musiały inwestować więcej w procedury i systemy AML – dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

Państwowy bank prał brudne pieniądze. Donos zza oceanu [ŚLEDZTWO DGP]

26 maja 2020, 08:06
Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie.

Nie będzie aresztu dla Zbigniewa S. Sąd oddalił zażalenie prokuratury

18 grudnia 2019, 08:26
Zbigniew S. pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił zażalenie prokuratury w sprawie aresztu dla podejrzanego m.in. o kierowanie gróźb pod adresem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Reklama

Bogusław B. usłyszał wyrok. Prokuratura: Sąd oddalił wniosek o areszt

9 grudnia 2019, 11:42
Sąd oddalił wniosek o areszt dla b. szefa Art-B - przekazał PAP prok. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dodając, że złoży zażalenie na tę decyzję. W październiku oraz grudniu br. b. szef Art-B. Bogusław B. został skazany w dwóch różnych sprawach na sześć lat więzienia.

Wyłudził 13 mln zł dotacji z PARP. Szymon B. usłyszał zarzuty

13 listopada 2019, 09:33
Zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz wyłudzenia 13 mln zł dotacji z PARP usłyszał Szymon B., zatrzymany w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi ABW.

Ujawniono największy w historii Finlandii przypadek prania pieniędzy. W tle firma budowlana i rosyjska mafia

16 sierpnia 2019, 21:50
Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę – podał w piątek publiczny nadawca Yle.

Brazylijska policja rozpoczęła operację przeciwko najgroźniejszej grupie przestępczej. Zatrzymano co najmnej 34 osoby

9 sierpnia 2019, 21:19
Co najmniej 34 osoby zatrzymano w toku rozpoczętej w piątek operacji brazylijskiej policji federalnej przeciwko Pierwszemu Komando Stołecznemu (PCC), największej w kraju organizacji przestępczej, która kontroluje od wewnątrz więzienia i handel narkotykami.

Producent słynnego filmu "Wilk z Wall Street" oskarżony o pranie pieniędzy

5 lipca 2019, 07:14
Jeden z producentów słynnego filmu "Wilk z Wall Street", pasierb oskarżonego o korupcję byłego malezyjskiego premiera Najiba Razaka, usłyszał w piątek w Malezji zarzuty prania pieniędzy. Zarzuca się mu przywłaszczenie 248 mln dolarów powiązanych z państwowym funduszem 1MDB.

Komisja ds. służb specjalnych wysłucha informacji szefa ABW o Fundacji Otwarty Dialog

24 kwietnia 2019, 13:24
Sejmowa komisja ds. służb specjalnych wysłucha w czwartek informacji szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o Fundacji Otwarty Dialog - dowiedziała się PAP. Przewodniczący komisji Marek Opioła (PiS) rozszerzył porządek posiedzenia o ten punkt.

Rodzina Putina i FSB zamieszane w pranie pieniędzy. Rewelacje zagranicznych mediów

27 lutego 2018, 14:00
Duńska i brytyjska prasa donosi, że członkowie rodziny prezydenta Rosji Władimira Putina oraz Federalnej Służby Bezpieczeństwa rzekomo wykorzystywali estońską filię duńskiego Danske Bank do prania pieniędzy, o czym zarząd banku wiedział z raportu sygnalistów.

CBŚP zatrzymało 11 osób podejrzanych o wyłudzenia kredytów i pranie pieniędzy

25 listopada 2016, 07:10
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 11 osób, m.in. byłych pracowników banków i parabanków, podejrzanych o wyłudzenia kredytów w wysokości ponad 1,2 mln zł, pranie pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej - dowiedziała się PAP w CBŚP.

Piotr P., były oficer WSI i członek rady SKOK Wołomin, skazany za wyłudzenia

4 listopada 2016, 09:21
Piotr P., były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za aferę fundacji "Pro Civili" - podała w piątek TVP INFO. Wyrok w tej sprawie zapadł przed Warszawskim Sądem Okręgowym.

Jest ścigany międzynarodowym listem gończym. Wybrano go do rosyjskiej Dumy

19 września 2016, 13:10
Władimir Reznik, związany z Kremlem polityk, za którym hiszpański sąd wystawił list gończy, znów został deputowanym do Dumy. Uzyskał mandat w okręgu jednomandatowym w Republice Adygei jako kandydat niezależny.