Warszawa
Reklama

pranie pieniędzy

Reklama
Reklama

Zbigniew S. zatrzymany. Usłyszał zarzuty przywłaszczenia i prania pieniędzy [WIDEO]

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie policjanci zatrzymali Zbigniewa S. w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia 253 tysięcy złotych na szkodę fundacji przez siebie prowadzonej - poinformowała Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Polska nie jest już bezpieczną przystanią. Chodzi o pranie pieniędzy

Krajowe instytucje będą musiały inwestować więcej w procedury i systemy AML – dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

Państwowy bank prał brudne pieniądze. Donos zza oceanu [ŚLEDZTWO DGP]

Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie.

Nie będzie aresztu dla Zbigniewa S. Sąd oddalił zażalenie prokuratury

Zbigniew S. pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił zażalenie prokuratury w sprawie aresztu dla podejrzanego m.in. o kierowanie gróźb pod adresem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Bogusław B. usłyszał wyrok. Prokuratura: Sąd oddalił wniosek o areszt

Sąd oddalił wniosek o areszt dla b. szefa Art-B - przekazał PAP prok. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dodając, że złoży zażalenie na tę decyzję. W październiku oraz grudniu br. b. szef Art-B. Bogusław B. został skazany w dwóch różnych sprawach na sześć lat więzienia.
Reklama

Wyłudził 13 mln zł dotacji z PARP. Szymon B. usłyszał zarzuty

Zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz wyłudzenia 13 mln zł dotacji z PARP usłyszał Szymon B., zatrzymany w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi ABW.

Ujawniono największy w historii Finlandii przypadek prania pieniędzy. W tle firma budowlana i rosyjska mafia

Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę – podał w piątek publiczny nadawca Yle.

Brazylijska policja rozpoczęła operację przeciwko najgroźniejszej grupie przestępczej. Zatrzymano co najmnej 34 osoby

Co najmniej 34 osoby zatrzymano w toku rozpoczętej w piątek operacji brazylijskiej policji federalnej przeciwko Pierwszemu Komando Stołecznemu (PCC), największej w kraju organizacji przestępczej, która kontroluje od wewnątrz więzienia i handel narkotykami.

Producent słynnego filmu "Wilk z Wall Street" oskarżony o pranie pieniędzy

Jeden z producentów słynnego filmu "Wilk z Wall Street", pasierb oskarżonego o korupcję byłego malezyjskiego premiera Najiba Razaka, usłyszał w piątek w Malezji zarzuty prania pieniędzy. Zarzuca się mu przywłaszczenie 248 mln dolarów powiązanych z państwowym funduszem 1MDB.

Komisja ds. służb specjalnych wysłucha informacji szefa ABW o Fundacji Otwarty Dialog

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych wysłucha w czwartek informacji szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o Fundacji Otwarty Dialog - dowiedziała się PAP. Przewodniczący komisji Marek Opioła (PiS) rozszerzył porządek posiedzenia o ten punkt.
Reklama
Zgłoś błąd na stronie
Drukuj
Zapisz się na newsletter Obserwuj na Facebooku
Reklama
Reklama