pranie pieniędzy

Jak informują służby, zatrzymano 10 osób podejrzanych o wystawienie pustych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Akcja prowadzona była na terenie województwa mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

We Francji zatrzymany został rosyjski miliarder Aleksiej Kuźmiczow, współwłaściciel grupy biznesowej Alfa; jest on podejrzewany o pranie pieniędzy - podał niezależny portal Meduza w poniedziałek wieczorem. Biznesmen po inwazji Rosji na Ukrainę został objęty sankcjami UE.

W błyszczących wieżowcach Dubaju prane są krwawe pieniądze rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera - podał w środę dziennik "De Volkskrant". Gdy rosyjskie miliardy nie są już mile widziane w Londynie czy Monako, oligarchowie uciekają do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - twierdzi holenderska gazeta.

Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o sprzedaż 11 tysięcy nielegalnych kluczy do programów komputerowych. Jak poinformowała w piątek KW Policji w Opolu, wartość rynkowa wystawionych za pośrednictwem aukcji internetowych programów to około 18 mln złotych.

Niemieccy prokuratorzy przeszukali w czwartek ministerstwa finansów i sprawiedliwości w ramach śledztwa dotyczącego możliwego utrudniania postępowań w sprawach o pranie pieniędzy - poinformował Reuters. Podejrzenia padają na agencję resortu finansów kierowanego przez Olafa Scholza - kandydata SPD na kanclerza.

Brytyjska policja przejęła w Londynie kryptowaluty o rekordowej wartości 180 milionów funtów w ramach dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze - poinformowano we wtorek.

Krajowe instytucje będą musiały inwestować więcej w procedury i systemy AML – dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie. 

Zbigniew S. pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił zażalenie prokuratury w sprawie aresztu dla podejrzanego m.in. o kierowanie gróźb pod adresem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Sąd oddalił wniosek o areszt dla b. szefa Art-B - przekazał PAP prok. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dodając, że złoży zażalenie na tę decyzję. W październiku oraz grudniu br. b. szef Art-B. Bogusław B. został skazany w dwóch różnych sprawach na sześć lat więzienia.