Wyłudzenia

Funkcjonariusze CBA rozbili grupę przestępczą mającą wyłudzać pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W sprawie zostało zatrzymanych 6 osób. Sąd aresztował prezesa jednej z lokalnych spółek - Kornela S.

Z raportu ONZ-owskiej agendy wyłania się raczej niezbyt korzystny obraz: państwo przegrywa walkę z gospodarczą mafią.

Rozpoczyna się kolejny proces przeciwko Krzysztofowi H., znanemu z wyłudzania pieniędzy. Poszkodowanych w całej Polsce trudno aż zliczyć – oskarżony miał bowiem mnóstwo sposobów na wykorzystywanie ludzkiej naiwności. Kiedy jego "bezpłatnym" internetowym katalogiem firm, za który ostatecznie żądał od użytkowników opłat, zainteresowała się prokuratura, otworzył kolejny biznes. Tym razem stronę z internetowymi poradami prawnymi. Po wejściu użytkownicy akceptowali politykę plików cookies i właśnie za to H. pobierał opłatę od nieświadomych internautów.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 13 osób w akcji specjalnej związanej z wyłudzeniami podatków i praniem pieniędzy - dowiedziała się PAP. W akcji wykorzystano pracę agenta specjalnego - wynika z ustaleń PAP.

Piotr P., były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za aferę fundacji "Pro Civili" - podała w piątek TVP INFO. Wyrok w tej sprawie zapadł przed Warszawskim Sądem Okręgowym.

Ubezpieczyciele coraz lepiej radzą sobie z wyłudzeniami odszkodowań. Dlatego wyłudzacze stają się coraz bardziej innowacyjni.

Krakowski sąd apelacyjny przedłużył w piątek o kolejne trzy miesiące areszt dla adwokata Marcina Dubienieckiego, podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy. Areszt przedłużono do 11 listopada.

Prawie 140 mln zł podatku VAT wyłudził gang, który fikcyjnie handlował złotem i srebrem. Grupa została rozbita przez Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy ze służbami podległymi ministrowi finansów. W sprawie zatrzymano dotychczas 41 osób; 7 zostało aresztowanych.

CBŚP zatrzymało dwie osoby, w tym szefa gangu handlującego nielegalnym paliwem. Grupa w ciągu pięciu lat wyłudziła nie mniej niż 500 mln zł z podatku VAT; 400 mln zł „wyprała”.

Kara do 25 lat więzienia dla wyłudzających VAT, pod warunkiem, że skala wyłudzeń przekroczy 5 mln zł. Przygotowanie takich rozwiązań w resorcie sprawiedliwości potwierdził minister Zbigniew Ziobro, w poniedziałek, w radiowych Sygnałach Dnia .