wyłudzenie

Obywatel Izraela Eyal P. jest podejrzany o wyłudzenie niemal 4 mln zł na szkodę ponad 100 klientów firmy Alpha Finex oraz o prowadzenie bez zezwolenia działalności maklerskiej; został aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia - podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Z raportu ONZ-owskiej agendy wyłania się raczej niezbyt korzystny obraz: państwo przegrywa walkę z gospodarczą mafią.

34-letniego Grzegorza H., lidera grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze od przedsiębiorców w Szwecji i w Polsce zatrzymali tzw. "łowcy cieni" przy współpracy z Europolem i wydziałem do zwalczania cyberprzestępczości CBŚP- dowiedziała się PAP w CBŚP.

Ugandyjska policja poinformowała we wtorek, że zatrzymała Ugandyjczyka, który podając się za przedstawiciela ministerstwa obrony tego kraju zawarł z polską firmą BMP umowę na dostawę uzbrojenia o wartości 120 mln euro. Miał w ten sposób wyłudzić od BMP 520 tys. euro.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których nadawca podszywa się pod resort, zapowiada kontrolę podatkową i prosi o stawienie się z danymi. Resort prosi, by zwrócić uwagę na adres nadawcy wiadomości i by nie otwierać załączników.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali czterech mężczyzn, którzy próbowali wyłudzić 1,5 mln zł z konta bankowego jednego z najbogatszych Polaków - dowiedziała się w poniedziałek PAP w CBŚP.

Krakowska Prokuratura Regionalna uwzględniła w piątek wniosek obrońcy i po 14 miesiącach uchyliła areszt wobec adwokata Marcina Dubienieckiego - podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy.

Ubezpieczyciele coraz lepiej radzą sobie z wyłudzeniami odszkodowań. Dlatego wyłudzacze stają się coraz bardziej innowacyjni.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kilkanaście osób w związku z wyłudzeniami kredytów na kwotę kilkuset milionów złotych - poinformował w środę rano PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA.

Rząd ma wtorek omówić między innymi propozycję wprowadzenia kary do 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na wielką skalę.