Warszawa
Reklama

brudne pieniądze

Reklama
Reklama

Międzynarodowe śledztwo ICIJ. Masowe pranie brudnych pieniędzy w wielkich bankach

Grupy przestępcze i skorumpowani politycy na ogromną skalę prali brudne pieniądze w międzynarodowych bankach - wynika z wielkiego śledztwa Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). Sprawa dotyczy m.in. HSBC, JPMorgan Chase i Deutsche Banku.

Mieszkaniowa drożyzna. Warszawa na tle największych miast [CENY]

Nabywcy mieszkań w Warszawie narzekają na drożyznę. Nie inaczej jest w innych miastach. Barometr Metrohouse i Gold Finance wskazuje, jakie mieszkania cieszą się największą popularnością.

Pierwsza taka zbrodnia vatowska z konfiskatą rozszerzoną. Rozbito jedną z największych mafii

Prawie 1,8 tys. lewych faktur na 138 mln zł, pranie brudnych pieniędzy i zakup legalnej firmy do wyłudzania akcyzy i VAT – to dorobek jednej z największy mafii paliwowych, która właśnie została rozbita

W tym kraju co roku pranych jest nawet 130 mld dolarów [RAPORT]

Przestępcy korzystają z ochrony własności gwarantowanej przez prawo i co roku piorą w tym kraju od 100 do 130 mld dolarów. Prawie wszystkim uchodzi to bezkarnie – wskazuje najnowszy raport.

Konta na Karaibach i pralnia pieniędzy. Były wiceszef CBŚ odpowie za Kinomaniaka. [AKTUALIZACJA]

Mózgiem niesławnego portalu Kinomaniak.tv, jest 51-letni Ryszard B., były zastępca szefa CBŚ na Warmię i Mazury, który zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Były policjant dorabiał sobie w ten sposób na emeryturze.
Reklama

Azjatycka mafia prała brudne miliardy w Polsce

To jedno z największych i najpoważniejszych oszustw w ostatnich latach. Azjatycka mafia sprowadzająca do Polski m.in. ubrania, sprzęt RTV i AGD nie płaciła podatków, a zyski transferowała za granicę.

Grecka szara strefa jak Hydra. Brudne pieniądze płyną coraz szybciej

Greccy obywatele, aby uniknąć podatków od dochodów, wyprowadzili między 2003 a 2011 poza granicę 261 mld USD pochodzących z nielegalnej działalności lub korupcji - powiedział ekonomista Raymond Baker, szef pozarządowej organizacji Global Financial Integrity.

Firma Amber Gold prała pieniądze? ABW przygląda się sprawie

Czy spółka Amber Gold prała pieniądze? Tak uważa bank BGŻ, który doniósł do prokuratury na parabank. Zdaniem "Gazety Polskiej Codziennie", do Głównego Inspektora Informacji Finansowej napływały podobne sygnały z innych instytucji finansowych. Dlatego też ABW, na zlecenie prokuratury w Gdańsku wyjaśnia sprawę.

Nowy sposób gangsterów. Piorą brudne pieniądze dzięki Unii

Przy okazji unijnych dotacji dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Chodzi zwłaszcza o te na produkcję energii ze źródeł odnawialnych - alarmuje generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) w swoim nowym raporcie. Przykładów nie brak.

Wielki importer aut skazany za pranie brudnych pieniędzy

Sąd skazał właściciela polskiego oddziału Seata za oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Importer jest znanym przedsiębiorcą. Pełni funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP. Skazany zapowiada apelację.
Reklama
Zgłoś błąd na stronie
Drukuj
Zapisz się na newsletter Obserwuj na Facebooku
Reklama
Reklama