• gazetaprawna.pl
  • forsal.pl
  • dziennikinternautow.pl
  • INFOR.pl
  • INFORLEX.pl
  • e-DGP
  • Newsletter
Przełącz na rozrywkę
Przełącz na Dziennik
  • menu
  • Strona główna
  • Wiadomości
  • Gospodarka
  • Sport
  • Auto
  • Zdrowie
  • Rozrywka
  • Kobieta
  • Jegostrona
  • Film
  • Muzyka
  • Więcej
  • 51
  • Strona główna
  • Wiadomości
    • polityka
    • kraj
    • świat
    • media
    • opinie
    • historia
      • aktualności
      • wydarzenia
      • ludzie
      • książki
      • ciekawostki
      • Powstanie Warszawskie
    • nauka
    • quizy
  • Gospodarka
    • aktualności
    • finanse
    • podatki
    • praca
    • twój portfel
    • emerytury
    • PIT 2017 - pobierz program
  • Sport
    • aktualności
    • piłka nożna
      • Liga Mistrzów
      • Liga Europy
      • Ekstraklasa
      • ligi europejskie
      • Mundial 2018
    • tenis
    • sporty walki
    • siatkówka
    • sporty zimowe
    • koszykówka
    • moto
    • lekkoatletyka
  • Auto
    • aktualności
    • prawo
    • paliwo
    • testy
    • drogi
    • premiery
    • garaż
    • jednoślady
  • Zdrowie
    • aktualności
    • profilaktyka
    • grypa
    • diety
    • nowotwory
    • dziecko
    • oczy
    • cukrzyca
    • alergie
    • senior
  • Rozrywka
    • aktualności
    • plotki
    • telewizja
    • seriale
    • hity internetu
  • Kobieta
    • aktualności
    • moda
    • uroda
    • emocje
    • seks
    • dziecko
    • gwiazdy
    • kuchnia
  • Jegostrona
    • aktualności
    • styl
    • seks i kobiety
    • militaria
    • extreme
    • po męsku
    • ojciec
  • Film
    • aktualności
    • Oscary
    • kino
    • recenzje
    • zapowiedzi
    • zwiastuny
    • DVD i Blu-ray
  • Muzyka
    • aktualności
    • koncerty
    • recenzje
    • zapowiedzi
    • teledyski
  • Więcej
    • kultura
      • książki
      • teatr
      • sztuka
    • podróże
      • aktualności
      • Polska
      • świat
    • nieruchomości
      • aktualności
      • budowa i remont
      • kupno i wynajem
      • architektura i design
    • edukacja
      • aktualności
      • matura
      • student
    • technologia
      • aktualności
      • sprzęt
      • internet
    • Eureka DGP
  • WSZYSTKIE
  • polityka
  • kraj
  • świat
  • media
  • opinie
  • historia
    • WSZYSTKIE
    • aktualności
    • wydarzenia
    • ludzie
    • książki
    • ciekawostki
    • Powstanie Warszawskie
  • nauka
  • quizy
  • WSZYSTKIE
  • aktualności
  • finanse
  • podatki
  • praca
  • twój portfel
  • emerytury
  • PIT 2017 - pobierz program
  • WSZYSTKIE
  • aktualności
  • piłka nożna
    • WSZYSTKIE
    • Liga Mistrzów
    • Liga Europy
    • Ekstraklasa
    • ligi europejskie
    • Mundial 2018
  • tenis
  • sporty walki
  • siatkówka
  • sporty zimowe
  • koszykówka
  • moto
  • lekkoatletyka
  • WSZYSTKIE
  • aktualności
  • prawo
  • paliwo
  • testy
  • drogi
  • premiery
  • garaż
  • jednoślady
  • WSZYSTKIE
  • aktualności
  • profilaktyka
  • grypa
  • diety
  • nowotwory
  • dziecko
  • oczy
  • cukrzyca
  • alergie
  • senior
  • WSZYSTKIE
  • aktualności
  • plotki
  • telewizja
  • seriale
  • hity internetu
  • WSZYSTKIE
  • aktualności
  • moda
  • uroda
  • emocje
  • seks
  • dziecko
  • gwiazdy
  • kuchnia
  • WSZYSTKIE
  • aktualności
  • styl
  • seks i kobiety
  • militaria
  • extreme
  • po męsku
  • ojciec
  • WSZYSTKIE
  • aktualności
  • Oscary
  • kino
  • recenzje
  • zapowiedzi
  • zwiastuny
  • DVD i Blu-ray
  • WSZYSTKIE
  • aktualności
  • koncerty
  • recenzje
  • zapowiedzi
  • teledyski
  • WSZYSTKIE
  • kultura
    • WSZYSTKIE
    • książki
    • teatr
    • sztuka
  • podróże
    • WSZYSTKIE
    • aktualności
    • Polska
    • świat
  • nieruchomości
    • WSZYSTKIE
    • aktualności
    • budowa i remont
    • kupno i wynajem
    • architektura i design
  • edukacja
    • WSZYSTKIE
    • aktualności
    • matura
    • student
  • technologia
    • WSZYSTKIE
    • aktualności
    • sprzęt
    • internet
  • Eureka DGP

Artykuły na temat: brudne pieniądze

  • VAT

    Pierwsza taka zbrodnia vatowska z konfiskatą rozszerzoną. Rozbito jedną z największych mafii

    Prawie 1,8 tys. lewych faktur na 138 mln zł, pranie brudnych pieniędzy i zakup legalnej firmy do wyłudzania akcyzy i VAT – to dorobek jednej z największy mafii paliwowych, która właśnie została rozbita
  • pieniądze banknoty

    W tym kraju co roku pranych jest nawet 130 mld dolarów [RAPORT]

    Przestępcy korzystają z ochrony własności gwarantowanej przez prawo i co roku piorą w tym kraju od 100 do 130 mld dolarów. Prawie wszystkim uchodzi to bezkarnie – wskazuje najnowszy raport.
  • haker internet komputer laptop

    Konta na Karaibach i pralnia pieniędzy. Były wiceszef CBŚ odpowie za Kinomaniaka. [AKTUALIZACJA]

    Mózgiem niesławnego portalu Kinomaniak.tv, jest 51-letni Ryszard B., były zastępca szefa CBŚ na Warmię i Mazury, który zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Były policjant dorabiał sobie w ten sposób na emeryturze.
  • Azjatycka mafia prała brudne miliardy w Polsce

    To jedno z największych i najpoważniejszych oszustw w ostatnich latach. Azjatycka mafia sprowadzająca do Polski m.in. ubrania, sprzęt RTV i AGD nie płaciła podatków, a zyski transferowała za granicę.
  • Grecka szara strefa jak Hydra. Brudne pieniądze płyną coraz szybciej

    Greccy obywatele, aby uniknąć podatków od dochodów, wyprowadzili między 2003 a 2011 poza granicę 261 mld USD pochodzących z nielegalnej działalności lub korupcji - powiedział ekonomista Raymond Baker, szef pozarządowej organizacji Global Financial Integrity.
  • Sieziba jednego z oddziałów Amber Gold

    Firma Amber Gold prała pieniądze? ABW przygląda się sprawie

    Czy spółka Amber Gold prała pieniądze? Tak uważa bank BGŻ, który doniósł do prokuratury na parabank. Zdaniem "Gazety Polskiej Codziennie", do Głównego Inspektora Informacji Finansowej napływały podobne sygnały z innych instytucji finansowych. Dlatego też ABW, na zlecenie prokuratury w Gdańsku wyjaśnia sprawę.
  • Siedziba Komisji Europejskiej

    Nowy sposób gangsterów. Piorą brudne pieniądze dzięki Unii

    Przy okazji unijnych dotacji dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Chodzi zwłaszcza o te na produkcję energii ze źródeł odnawialnych - alarmuje generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) w swoim nowym raporcie. Przykładów nie brak.
  • Wielki importer aut skazany za pranie brudnych pieniędzy

    Wielki importer aut skazany za pranie brudnych pieniędzy

    Sąd skazał właściciela polskiego oddziału Seata za oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Importer jest znanym przedsiębiorcą. Pełni funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP. Skazany zapowiada apelację.

Powiązane tagi

ABW, prokuratura, pranieWszystkie tagi
  • 11:00
    Protest rolników w Berlinie
    Nadciąga kontrrewolucja klimatyczna. Europa na krawędzi buntu [FELIETON]
  • 09:10
    Szkoła
    Nauczyciel po powrocie z Finlandii: Polska szkoła to skansen [ROZMOWA]
  • 09:16
    Jan Wróbel
    Wróbel: Emocje Polaków pokonanych przez innych Polaków [OPINIA]
  • 11:28
    Olga Tokarczuk i Peter Handke
    Szwedzka prasa: Tokarczuk udało się wyjaśnić, dlaczego literatura jest ważna w czasach cyfrowej kakofonii
  • 11:00
    Jermall Charlo
    Jermall Charlo obronił tytuł mistrza świata WBC w wadze średniej
  • 10:37
    Czad znów zabił na Śląsku. Strażacy apelują o kontrole instalacji grzewczych
  • 10:21
    Oto najbogatsza gmina w Polsce. Bije na głowę Warszawę
  • 10:01
    Luka Doncic
    Liga NBA: Luka Doncic jak Michael Jordan. Wyrównał rekord sprzed 30 lat
  • Sklep
  • Prawnik
  • Moja firma
  • Samorząd
  • infor.pl
  • gazetaprawna.pl
  • .pl
  • edgp.gazetaprawna.pl
Copyright Infor Biznes Sp z o.o.
  • RSS
  • Kariera
  • Reklama
  • Prenumerata
  • Regulamin
  • Ochrona prywatności
  • Archiwum
  • Kontakt
  • Umowy
  • Prawo pracy
  • VAT
  • Podatki
  • PIT
  • Emerytury
  • Zasiłki
  • Prawo karne
  • Kodeks pracy
  • Gmina
  • Konsument
  • Pozwy
  • Wykroczenia
  • Urlopy
  • Zakładam firmę
  • Bezrobotny
  • Pomoc prawna
  • Eksploatacja auta
  • Naprawa auta
  • Prawo na drodze
  • Ogród
  • Kwiaty doniczkowe
  • Budowa
reklama