brudne pieniądze

brudne-pieniadze

Afera w Niemczech. "Raj prania brudnych pieniędzy"

16 maja 2023, 14:41
Afera w Niemczech. "Raj prania brudnych pieniędzy"
"Niemcy uważane są w Europie za raj dla prania brudnych pieniędzy. Odpowiada za to brak limitu transakcji gotówkowych, co chętnie wykorzystują przestępcy" – podkreśla Florian Koebler, przewodniczący niemieckiej unii podatkowej DSTG.

Międzynarodowe śledztwo ICIJ. Masowe pranie brudnych pieniędzy w wielkich bankach

21 września 2020, 09:27
Grupy przestępcze i skorumpowani politycy na ogromną skalę prali brudne pieniądze w międzynarodowych bankach - wynika z wielkiego śledztwa Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). Sprawa dotyczy m.in. HSBC, JPMorgan Chase i Deutsche Banku.

Mieszkaniowa drożyzna. Warszawa na tle największych miast [CENY]

27 lutego 2020, 07:36
Nabywcy mieszkań w Warszawie narzekają na drożyznę. Nie inaczej jest w innych miastach. Barometr Metrohouse i Gold Finance wskazuje, jakie mieszkania cieszą się największą popularnością.

Pierwsza taka zbrodnia vatowska z konfiskatą rozszerzoną. Rozbito jedną z największych mafii

1 lipca 2019, 09:10
Prawie 1,8 tys. lewych faktur na 138 mln zł, pranie brudnych pieniędzy i zakup legalnej firmy do wyłudzania akcyzy i VAT – to dorobek jednej z największy mafii paliwowych, która właśnie została rozbita

W tym kraju co roku pranych jest nawet 130 mld dolarów [RAPORT]

10 maja 2019, 06:37
Przestępcy korzystają z ochrony własności gwarantowanej przez prawo i co roku piorą w tym kraju od 100 do 130 mld dolarów. Prawie wszystkim uchodzi to bezkarnie – wskazuje najnowszy raport.
Reklama

Konta na Karaibach i pralnia pieniędzy. Były wiceszef CBŚ odpowie za Kinomaniaka. [AKTUALIZACJA]

25 marca 2014, 13:39
Mózgiem niesławnego portalu Kinomaniak.tv, jest 51-letni Ryszard B., były zastępca szefa CBŚ na Warmię i Mazury, który zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Były policjant dorabiał sobie w ten sposób na emeryturze.

Azjatycka mafia prała brudne miliardy w Polsce

18 września 2012, 09:18
To jedno z największych i najpoważniejszych oszustw w ostatnich latach. Azjatycka mafia sprowadzająca do Polski m.in. ubrania, sprzęt RTV i AGD nie płaciła podatków, a zyski transferowała za granicę.

Grecka szara strefa jak Hydra. Brudne pieniądze płyną coraz szybciej

4 września 2012, 13:14
Greccy obywatele, aby uniknąć podatków od dochodów, wyprowadzili między 2003 a 2011 poza granicę 261 mld USD pochodzących z nielegalnej działalności lub korupcji - powiedział ekonomista Raymond Baker, szef pozarządowej organizacji Global Financial Integrity.

Firma Amber Gold prała pieniądze? ABW przygląda się sprawie

9 sierpnia 2012, 10:07
Czy spółka Amber Gold prała pieniądze? Tak uważa bank BGŻ, który doniósł do prokuratury na parabank. Zdaniem "Gazety Polskiej Codziennie", do Głównego Inspektora Informacji Finansowej napływały podobne sygnały z innych instytucji finansowych. Dlatego też ABW, na zlecenie prokuratury w Gdańsku wyjaśnia sprawę.

Nowy sposób gangsterów. Piorą brudne pieniądze dzięki Unii

19 kwietnia 2011, 09:26
Przy okazji unijnych dotacji dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Chodzi zwłaszcza o te na produkcję energii ze źródeł odnawialnych - alarmuje generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) w swoim nowym raporcie. Przykładów nie brak.
Reklama

Wielki importer aut skazany za pranie brudnych pieniędzy

12 sierpnia 2010, 07:37
Sąd skazał właściciela polskiego oddziału Seata za oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Importer jest znanym przedsiębiorcą. Pełni funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP. Skazany zapowiada apelację.