pranie brudnych pieniędzy Tajemnicza grupa z Londynu na celowniku. W tle polskie jabłka, Kajmany i miliony euro Tajemnicza firma doradztwa finansowego z siedzibą w Londynie i rosyjskimi prezesami, ukraiński oligarcha skupujący jabłka od polskich rolników oraz produkcja koncentratu jabłkowego jako przykrywka dla wielomilionowych oszustw. Giertych od prawie roku nie stawia się na przesłuchania. "Prokuratura podejmie czynności" "W związku z niestawiennictwem Romana G. na kolejnym już terminie przesłuchania, prokuratura podejmie czynności, określone przez kodeks postępowania karnego, służące urzeczywistnieniu udziału podejrzanego w toczącym się śledztwie" - poinformowała PAP Prokuratura Regionalna w Lublinie. Holandia: Prokuratura podejrzewa państwowy bank o pranie brudnych pieniędzy Jeden z największych banków Holandii, państwowy ABN AMRO, jest podejrzewany o umyślne pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura może postawić zarzuty członkom zarządu banku. Reklama ABW zatrzymała 10 osób ws. prania brudnych pieniędzy. Straty sięgają ponad 57 mln zł Trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o pranie brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze ABW - poinformował w czwartek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty Skarbu Państwa przekraczają 57 mln zł. Prezenterka TVP Marcelina Zawadzka oskarżona o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy Znana widzom "Pytania na śniadanie" Marcelina Zawadzka wpadła w poważne tarapaty. Prezenterkę oskarżono o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur oraz pranie brudnych pieniędzy. Celebrytka zapewnia, że jest niewinna i w całą aferę została wmanewrowana wbrew swojej woli. Reklama Komisja Europejska pozywa kilka krajów do TSUE. W tle pranie brudnych pieniędzy Komisja Europejska pozwała w czwartek Austrię, Belgię i Holandię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wnosząc jednocześnie o nałożenie kar finansowych na te kraje. Państwowy bank prał brudne pieniądze. Donos zza oceanu [ŚLEDZTWO DGP] Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie. Agent Tomek z zarzutami m.in. prania brudnych pieniędzy. Wysoka kaucja i zakaz opuszczania kraju Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała, że Tomasz K., znany jako "agent Tomek", musiał wpłacić pół miliona zł kaucji i nałożono na niego zakaz opuszczania kraju. Prokuratura postawiła mu sześć zarzutów, w tym pranie brudnych pieniędzy. Łukasz Jemioł zamieszany w przestępstwa podatkowe? Projektant komentuje Łukasz Jemioł skomentował na swoim oficjalnym profilu sensacyjne doniesienia, jakie pojawiły się dziś rano w publicznych mediach. Projektant zapewnia, że nie został zatrzymany przez CBŚP, a jedynie złożył wyjaśnienia w prokuraturze. Nielegalnie sprowadzali z Niemiec olej napędowy. Skarb Państwa stracił na tym ponad 70 mln zł Do poznańskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono m.in. pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Podejrzani sprowadzali z Niemiec olej napędowy z pominięciem systemu podatkowego. Skarb Państwa narażony został na stratę w wysokości ponad 70 mln zł. Reklama następna Zgłoś błąd na stronie Drukuj Newsletter Skopiuj link Przejdź do strony głównej
