Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała, że Tomasz K., znany jako "agent Tomek", musiał wpłacić pół miliona zł kaucji i nałożono na niego zakaz opuszczania kraju. Prokuratura postawiła mu sześć zarzutów, w tym pranie brudnych pieniędzy. Łukasz Jemioł skomentował na swoim oficjalnym profilu sensacyjne doniesienia, jakie pojawiły się dziś rano w publicznych mediach. Projektant zapewnia, że nie został zatrzymany przez CBŚP, a jedynie złożył wyjaśnienia w prokuraturze. Do poznańskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono m.in. pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Podejrzani sprowadzali z Niemiec olej napędowy z pominięciem systemu podatkowego. Skarb Państwa narażony został na stratę w wysokości ponad 70 mln zł. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zapowiedział w poniedziałek, że sprawdzi, w jaki sposób duński nadzór bankowy kontrolował działalność Danske Banku. Największy bank Danii jest w centrum skandalu związanego z praniem brudnych pieniędzy w jego filii w Estonii. Popełnienie ponad stu przestępstw wyłudzenia ze SKOK Wołomin pożyczek oraz tzw. prania brudnych pieniędzy zarzucono rolniczemu związkowcowi i b. posłowi Władysławowi S. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, akt oskarżenia w sprawie trafił do sądu. Prokuratura Regionalna w Krakowie sporządziła akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania pieniędzy – poinformował w piątek PAP prok. Zbigniew Gabryś. Głównym oskarżonym jest adwokat Marcin Dubieniecki. Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy w sprawie SKOK Wołomin usłyszeli b. prezes zarządu tego SKOK oraz b. członek zarządu spółki właściciela telewizji TVR - poinformowała w piątek PAP Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz opłacał usługi byłego szefa kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, Paula Manaforta, przez raje podatkowe i bank w Kirgistanie – poinformowała we wtorek gazeta internetowa "Ukrainska Prawda". Zgodnie z zapowiedzią Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) udostępniło w poniedziałek wieczorem w internecie dokumenty "Panama Papers", zawierające informacje o 200 tys. firm, funduszy i fundacji w 21 rajach podatkowych. Syn ministra spraw zagranicznych Francji Laurenta Fabiusa jest w areszcie. Zarzuca mu się fałszerstwa, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
- 22:55
- 21:44
- 21:41
- 21:05
- 20:34
