pranie brudnych pieniędzy

pranie-brudnych-pieniedzy

Mogli wyprać kilkaset milionów złotych. Fałszowali faktury i wyłudzali dotacje z ARiMR

21 grudnia 2023, 08:36
Mogli wyprać kilkaset milionów złotych. Fałszowali faktury i wyłudzali dotacje z ARiMR
Jak informują służby, zatrzymano 10 osób podejrzanych o wystawienie pustych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Akcja prowadzona była na terenie województwa mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Wielka akcja CBA i CBŚP w Gdańsku, w areszcie "znany adwokat". W tle diamenty za 5,5 mln zł

6 listopada 2023, 09:25
Akcja CBA we współpracy z CBŚP w Gdańsku. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, a między nimi - znanego trójmiejskiego adwokata. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i handel diamentami. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty.

Tajemnicza grupa z Londynu na celowniku. W tle polskie jabłka, Kajmany i miliony euro

17 lutego 2022, 09:22
Tajemnicza firma doradztwa finansowego z siedzibą w Londynie i rosyjskimi prezesami, ukraiński oligarcha skupujący jabłka od polskich rolników oraz produkcja koncentratu jabłkowego jako przykrywka dla wielomilionowych oszustw.

Giertych od prawie roku nie stawia się na przesłuchania. "Prokuratura podejmie czynności"

4 listopada 2021, 14:22
"W związku z niestawiennictwem Romana G. na kolejnym już terminie przesłuchania, prokuratura podejmie czynności, określone przez kodeks postępowania karnego, służące urzeczywistnieniu udziału podejrzanego w toczącym się śledztwie" - poinformowała PAP Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Holandia: Prokuratura podejrzewa państwowy bank o pranie brudnych pieniędzy

17 marca 2021, 08:21
Jeden z największych banków Holandii, państwowy ABN AMRO, jest podejrzewany o umyślne pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura może postawić zarzuty członkom zarządu banku.
Reklama

ABW zatrzymała 10 osób ws. prania brudnych pieniędzy. Straty sięgają ponad 57 mln zł

6 sierpnia 2020, 17:33
Trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o pranie brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze ABW - poinformował w czwartek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty Skarbu Państwa przekraczają 57 mln zł.

Prezenterka TVP Marcelina Zawadzka oskarżona o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy

9 lipca 2020, 06:38
Znana widzom "Pytania na śniadanie" Marcelina Zawadzka wpadła w poważne tarapaty. Prezenterkę oskarżono o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur oraz pranie brudnych pieniędzy. Celebrytka zapewnia, że jest niewinna i w całą aferę została wmanewrowana wbrew swojej woli.

Komisja Europejska pozywa kilka krajów do TSUE. W tle pranie brudnych pieniędzy

2 lipca 2020, 13:47
Komisja Europejska pozwała w czwartek Austrię, Belgię i Holandię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wnosząc jednocześnie o nałożenie kar finansowych na te kraje.

Państwowy bank prał brudne pieniądze. Donos zza oceanu [ŚLEDZTWO DGP]

26 maja 2020, 08:06
Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie.

Agent Tomek z zarzutami m.in. prania brudnych pieniędzy. Wysoka kaucja i zakaz opuszczania kraju

22 listopada 2019, 12:28
Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała, że Tomasz K., znany jako "agent Tomek", musiał wpłacić pół miliona zł kaucji i nałożono na niego zakaz opuszczania kraju. Prokuratura postawiła mu sześć zarzutów, w tym pranie brudnych pieniędzy.
Reklama

Łukasz Jemioł zamieszany w przestępstwa podatkowe? Projektant komentuje

8 października 2019, 15:12
Łukasz Jemioł skomentował na swoim oficjalnym profilu sensacyjne doniesienia, jakie pojawiły się dziś rano w publicznych mediach. Projektant zapewnia, że nie został zatrzymany przez CBŚP, a jedynie złożył wyjaśnienia w prokuraturze.

Nielegalnie sprowadzali z Niemiec olej napędowy. Skarb Państwa stracił na tym ponad 70 mln zł

18 lutego 2019, 12:03
Do poznańskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono m.in. pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Podejrzani sprowadzali z Niemiec olej napędowy z pominięciem systemu podatkowego. Skarb Państwa narażony został na stratę w wysokości ponad 70 mln zł.

Pranie brudnych pieniędzy w filii Danske Banku. EBA włącza się w śledztwo

8 października 2018, 17:58
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zapowiedział w poniedziałek, że sprawdzi, w jaki sposób duński nadzór bankowy kontrolował działalność Danske Banku. Największy bank Danii jest w centrum skandalu związanego z praniem brudnych pieniędzy w jego filii w Estonii.

Wyłudzenia pożyczek i pranie brudnych pieniędzy... Jest akt oskarżenia wobec byłego posła

13 lutego 2018, 07:18
Popełnienie ponad stu przestępstw wyłudzenia ze SKOK Wołomin pożyczek oraz tzw. prania brudnych pieniędzy zarzucono rolniczemu związkowcowi i b. posłowi Władysławowi S. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, akt oskarżenia w sprawie trafił do sądu.

Jest akt oskarżenia przeciwko m.in. Marcinowi Dubienieckiemu. W tle wyłudzenia środków z PFRON-u i pranie pieniędzy

29 grudnia 2017, 15:32
Prokuratura Regionalna w Krakowie sporządziła akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania pieniędzy – poinformował w piątek PAP prok. Zbigniew Gabryś. Głównym oskarżonym jest adwokat Marcin Dubieniecki.

Kolejne zatrzymania i zarzuty ws. SKOK Wołomin. Wpadli były prezes i członek zarządu TVR

25 sierpnia 2017, 17:05
Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy w sprawie SKOK Wołomin usłyszeli b. prezes zarządu tego SKOK oraz b. członek zarządu spółki właściciela telewizji TVR - poinformowała w piątek PAP Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Janukowycz płacił byłemu doradcy Trumpa przez bank w Kirgistanie? Rewelacje ukraińskich mediów

21 marca 2017, 12:11
Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz opłacał usługi byłego szefa kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, Paula Manaforta, przez raje podatkowe i bank w Kirgistanie – poinformowała we wtorek gazeta internetowa "Ukrainska Prawda".

"Panama Papers" dostępne w internecie w formie bazy danych

10 maja 2016, 13:23
Zgodnie z zapowiedzią Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) udostępniło w poniedziałek wieczorem w internecie dokumenty "Panama Papers", zawierające informacje o 200 tys. firm, funduszy i fundacji w 21 rajach podatkowych.

Fałszerstwa, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Areszt dla syna ministra spraw zagranicznych Francji

15 grudnia 2015, 19:55
Syn ministra spraw zagranicznych Francji Laurenta Fabiusa jest w areszcie. Zarzuca mu się fałszerstwa, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.

Marcin Dubieniecki zostanie w areszcie tymczasowym

26 sierpnia 2015, 16:27
Sąd zdecydował, że Marcin Dubieniecki zostanie w areszcie tymczasowym. Rzecznik prokuratury apelacyjnej Piotr Kosmaty powiedział, że sąd uwzględnił wniosek śledczych i wstrzymano wykonanie decyzji o wypuszczeniu Dubienieckiego za kaucją.