pranie brudnych pieniędzy

Do poznańskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono m.in. pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Podejrzani sprowadzali z Niemiec olej napędowy z pominięciem systemu podatkowego. Skarb Państwa narażony został na stratę w wysokości ponad 70 mln zł.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zapowiedział w poniedziałek, że sprawdzi, w jaki sposób duński nadzór bankowy kontrolował działalność Danske Banku. Największy bank Danii jest w centrum skandalu związanego z praniem brudnych pieniędzy w jego filii w Estonii.

Popełnienie ponad stu przestępstw wyłudzenia ze SKOK Wołomin pożyczek oraz tzw. prania brudnych pieniędzy zarzucono rolniczemu związkowcowi i b. posłowi Władysławowi S. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, akt oskarżenia w sprawie trafił do sądu.

Prokuratura Regionalna w Krakowie sporządziła akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania pieniędzy – poinformował w piątek PAP prok. Zbigniew Gabryś. Głównym oskarżonym jest adwokat Marcin Dubieniecki.

Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy w sprawie SKOK Wołomin usłyszeli b. prezes zarządu tego SKOK oraz b. członek zarządu spółki właściciela telewizji TVR - poinformowała w piątek PAP Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz opłacał usługi byłego szefa kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, Paula Manaforta, przez raje podatkowe i bank w Kirgistanie – poinformowała we wtorek gazeta internetowa "Ukrainska Prawda".

Zgodnie z zapowiedzią Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) udostępniło w poniedziałek wieczorem w internecie dokumenty "Panama Papers", zawierające informacje o 200 tys. firm, funduszy i fundacji w 21 rajach podatkowych.

Syn ministra spraw zagranicznych Francji Laurenta Fabiusa jest w areszcie. Zarzuca mu się fałszerstwa, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.

Sąd zdecydował, że Marcin Dubieniecki zostanie w areszcie tymczasowym. Rzecznik prokuratury apelacyjnej Piotr Kosmaty powiedział, że sąd uwzględnił wniosek śledczych i wstrzymano wykonanie decyzji o wypuszczeniu Dubienieckiego za kaucją.

Marcin Dubieniecki został przewieziony do aresztu tymczasowego w Krakowie. Rano sąd zdecydował trzymiesięcznym areszcie dla trójmiejskiego adwokata., ale po wpłaceniu 600 tysięcy kaucji Dubieniecki będzie mógł wyjść na wolność. Prokuratura zapowiedziała odwołanie od tej decyzji, bo domaga się bezwarunkowego aresztu.