pranie brudnych pieniędzy

Niektóre ruchy na koncie bankowym mogą przyciągnąć uwagę instytucji finansowych. Dlaczego? Zdarza się, że wysyłasz lub otrzymujesz przelew, który nie do końca wygląda jak zwyczajna transakcja bankowa — i choć może być w pełni legalny, bank nie pozostaje obojętny. Co może sprawić, że twój przelew nie zostanie "przeoczony"?

Jak informują służby, zatrzymano 10 osób podejrzanych o wystawienie pustych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Akcja prowadzona była na terenie województwa mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Akcja CBA we współpracy z CBŚP w Gdańsku. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, a między nimi - znanego trójmiejskiego adwokata. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i handel diamentami. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. 

Tajemnicza firma doradztwa finansowego z siedzibą w Londynie i rosyjskimi prezesami, ukraiński oligarcha skupujący jabłka od polskich rolników oraz produkcja koncentratu jabłkowego jako przykrywka dla wielomilionowych oszustw. 

"W związku z niestawiennictwem Romana G. na kolejnym już terminie przesłuchania, prokuratura podejmie czynności, określone przez kodeks postępowania karnego, służące urzeczywistnieniu udziału podejrzanego w toczącym się śledztwie" - poinformowała PAP Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Jeden z największych banków Holandii, państwowy ABN AMRO, jest podejrzewany o umyślne pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura może postawić zarzuty członkom zarządu banku.

Trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o pranie brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze ABW - poinformował w czwartek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty Skarbu Państwa przekraczają 57 mln zł.

Komisja Europejska pozwała w czwartek Austrię, Belgię i Holandię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wnosząc jednocześnie o nałożenie kar finansowych na te kraje.

Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie. 

Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała, że Tomasz K., znany jako "agent Tomek", musiał wpłacić pół miliona zł kaucji i nałożono na niego zakaz opuszczania kraju. Prokuratura postawiła mu sześć zarzutów, w tym pranie brudnych pieniędzy.