pranie pieniędzy

Dubieniecki nie wyjdzie na wolność. Sąd przedłużył areszt dla męża Marty Kaczyńskiej

Dubieniecki nie wyjdzie na wolność. Sąd przedłużył areszt dla męża Marty Kaczyńskiej
Krakowski sąd apelacyjny przedłużył w piątek o kolejne trzy miesiące areszt dla adwokata Marcina Dubienieckiego, podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy. Areszt przedłużono do 11 listopada.

Parlament Europejski: Jest propozycja powołania komisji śledczej ws. Panama Papers

Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego (przewodniczący PE i szefowie ugrupowań politycznych) przygotowała propozycję powołania komisji śledczej do zajęcia się sprawą Panama Papers.

Dubieniecki jeszcze posiedzi. Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury

Zarzuty są poważne, a kwoty milionowe, dlatego krakowski sąd okręgowy przychylił się do wniosku prokuratury i przedłużył o trzy miesiące areszt dla adwokata Marcina Dubienieckiego, podejrzanego o kierowanie grupa przestępczą, wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy.

"Le Monde": Otoczenie Marine Le Pen zamieszane w "Panama Papers"

W proceder unikania fiskusa za pośrednictwem firm offshore w rajach podatkowych zamieszane były osoby z najbliższego kręgu szefowej skrajnie prawicowego Frontu Narodowego (FN) Marine Le Pen - informuje we wtorek "Le Monde", powołując się na tzw. Panama Papers.

Rusza proces premiera Rumunii. Victor Ponta: To próba zamachu stanu

To pierwszy taki proces w historii Rumunii. Przed sądem stanął premier tego kraju, oskarżony o oszustwa podatkowe. Zdaniem śledczych, miał się ich dopuścić, zanim został szefem rządu.
Reklama

Papież odmienił watykański bank. Wreszcie przynosi zyski

Papieskie reformy całkowicie odmieniły watykański bank. Udało się Franciszkowi tak zreformować Instytut Dzieł Religijnych, by przynosił zyski.

Niemcy: Szczurek podpisał umowę o informacji podatkowej

To ma być cios w oszustów podatkowych ukrywających pieniądze za granicą. Przedstawiciele 50 krajów, w tym Polski, podpisali w Berlinie umowę o wymianie informacji finansowych. Ma ona ułatwić przekazywanie danych na temat podatników w poszczególnych krajach.

Poszukiwany antykorupcyjny rycerz

Od 2008 r. liczba aktów oskarżenia w sprawach o korupcję gospodarczą, czyli tę w prywatnych firmach, wzrosła z 43 do 374 w 2013 r.

Będzie trzecia sprawa Jukosu. Chodorkowski dostanie kolejne 7 lat?

Po raz trzeci rosyjski wymiar sprawiedliwości pochyla się nad zniszczoną przez wyroki sądowe kompanią Jukos. Tym razem na celownik wzięli zostali byli ważni menadżerowie, dziś żyjący za granicą. Michaił Chodorkowski, który w 2005 roku został skazany na więzienie, na razie nie usłyszał zarzutów. Z informacji rosyjskich mediów wynika jednak, że nie jest to wykluczone.

Gigantyczna afera. Państwo straciło ponad 200 mln zł!

Skarb Państwa stracił ponad 200 milionów złotych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała prezesów i właścicieli firm zajmujących się obrotem wyrobami stalowymi.
Reklama

USA oskarżają brytyjski bank o pranie miliardów dla Iranu

Standard Chartered, jeden z największych brytyjskich banków, w latach 2001-2010 był zaangażowany w pranie brudnych pieniędzy poprzez zakazane transakcje z władzami Iranu na niewyobrażalną skalę 250 mld dol.

Były minister sportu pozwał dawnego szefa CBA

Mirosław Drzewiecki żąda przeprosin i wpłaty 50 tys. zł od byłego szefa CBA, Mariusza Kamińskiego. Poszło o artykuł w jednym z tygodników, w którym Kamiński zarzucił mu pranie pieniędzy, których część przeznaczono na nielegalne finansowanie PO.
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Zgłoś błąd na stronie