Wyłudzenia

wyludzenia

CBA zatrzymało Ukraińca w śledztwie dot. wyłudzeń podatku VAT

31 marca 2020, 09:39
CBA zatrzymało Ukraińca w śledztwie dot. wyłudzeń podatku VAT
Rzeszowscy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali obywatela Ukrainy podejrzanego w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

Powoływał się na wpływy w kancelarii premiera. Wyłudził 33 tys. zł

17 marca 2020, 15:21
45-letni doktor nauk technicznych został oskarżony o powoływanie się na wpływy w kancelarii premiera, sfałszowanie orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu i wyłudzenie 33 tys. zł – poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Wyłudzenia zasiłków macierzyńskich z ZUS. Ponad sto kobiet usłyszało zarzuty

3 marca 2020, 15:14
139 kobiet usłyszało zarzuty wyłudzenia lub próby wyłudzenia zasiłku macierzyńskiego z ZUS w śledztwie gdańskiej prokuratury. Podejrzane bezprawnie pobrały od 5 tys. zł do 117 tys. zł.

Pekin, Moskwa, Waszyngton. Skarbówka zarzuca globalną sieć

19 lutego 2020, 06:31
Resort finansów deleguje swoich ludzi do placówek dyplomatycznych od Pekinu przez Moskwę po Waszyngton. Mają pomagać namierzyć przestępców eksportujących owoce wyłudzeniowego procederu.

Uwaga na nowy rodzaj internetowego oszustwa. Eksperci Kaspersky'ego ostrzegają

17 stycznia 2020, 13:26
Eksperci z firmy Kaspersky wykryli nowe oszustwo. Polega ono na sugerowaniu potencjalnym ofiarom, że należy im się wysokie odszkodowanie za wyciek danych. Trzeba tylko wpłacić drobną opłatę...
Reklama

CBA w spółdzielni byłego senatora PiS. Podejrzenie wyłudzania kredytów

26 listopada 2019, 14:20
Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi działania w Spółdzielni Mleczarskiej "Bielmlek" w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia wyłudzania kredytów i niegospodarności - powiedział PAP naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski.

Gorąco wokół 500 plus dla niepełnosprawnych. Próby wyłudzeń i bunt lekarzy

1 października 2019, 20:27
Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy pacjent – nie wiadomo, kto ma zapłacić za dokument, który trzeba dołączyć do wniosku o świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Polska w czołówce niechlubnej statystyki. RAPORT unijnego urzędu do walki z nadużyciami finansowymi

4 września 2019, 15:40
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakończył w ubiegłym roku 86 śledztw dotyczących nieprawidłowości związanych z finansowaniem programów i projektów unijnych. Najwięcej, bo 9 z nich było na Węgrzech. Polska jest w tym zestawieniu trzecia.

Wyłudzenia VAT. ABW zatrzymała cztery osoby z międzynarodowej grupy przestępczej

2 września 2019, 09:38
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby z międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej VAT i piorącej pieniądze z tych przestępstw - dowiedziała się PAP. Sąd aresztował jednego z zatrzymanych przez ABW.

Mieli wyłudzić ponad 90 milionów złotych. Są w rękach CBA. Nieoficjalnie: Wśród zatrzymanych prezes Bartimpexu

27 sierpnia 2019, 09:59
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby związane z grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki z branży biopaliw oraz spirytusowej, m.in. jej prezesa - dowiedziała się PAP. Według nieoficjalnych informacji PAP zatrzymany, to prezes Bartimpexu.
Reklama

CBŚP zatrzymało byłego rajdowego mistrza Polski. W tle zorganizowana grupa przestępcza i wyłudzanie VAT

26 czerwca 2019, 08:21
CBŚP na polecenie prokuratury w Łodzi zatrzymało Filipa N. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej przez której działalność Skarb Państwa miał stracić co najmniej 65 mln zł - podaje Prokuratura Krajowa. Jak podają media, Filip N. to były rajdowy mistrz Polski.

Tusk: Arabski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za katastrofę smoleńską

17 czerwca 2019, 17:02
Tomasz Arabski był pod każdym względem świetnym szefem kancelarii premiera i nie ponosi w najmniejszym stopniu żadnej odpowiedzialności za katastrofę smoleńską – podkreślił w poniedziałek Donald Tusk.

Tusk przed komisją ds. VAT: Manipulacje i kłamstwa mogą być bardzo użyteczne w kampanii wyborczej

17 czerwca 2019, 15:55
Były premier, szef Rady Europejskiej, Donald Tusk zeznaje w poniedziałek przed sejmową komisją śledczą ds. VAT. Przed wejściem na salę Tusk został na pytanie o swe nastawienie przed przesłuchaniem odparł: "na razie kontempluję piękną pogodę w Warszawie".

Masowe zatrzymania CBA. Chodzi o milionowe wyłudzenia dotacji z PARP

5 czerwca 2019, 08:25
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 17 osób w nowym śledztwie w sprawie wyłudzeń dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dowiedziała się PAP. Zatrzymani mieli stworzyć firmę tylko dla wyłudzenia ponad 27 mln zł i zawyżać koszty.

Premier: Będziemy służyć radą krajom, które zechcą wykorzystać nasze doświadczenia w walce z mafiami VAT

7 maja 2019, 11:38
"Będziemy służyć radą wszystkim krajom, które będą chciały wykorzystać nasze doświadczenia w walce z mafiami VAT" - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki nawiązując do informacji podawanej przez francuski dziennik "Liberation".

KAS, czyli Każda Anomalia Skasowana. Tak wygląda najskuteczniejsza specgrupa walcząca z wyłudzeniami podatkowymi

29 kwietnia 2019, 21:27
Uzbrojeni, umundurowani i biegli w analizie big data. Tak wygląda najskuteczniejsza w Polsce specgrupa walcząca z wyłudzeniami podatkowymi.

Poseł Horała: Wyłudzenia VAT były wynikiem śmierci państwa [ROZMOWA]

6 kwietnia 2019, 10:41
Wyłudzenia VAT były wynikiem wielowymiarowej porażki, właściwie śmierci państwa. Od obszaru legislacji, przez działalność kontroli skarbowej – mówi poseł PiS Marcin Horała, przewodniczący komisji śledczej ds. VAT

Perkins: Sprawy dot. wyłudzeń VAT stanowiły ok 30 proc. działalności Wywiadu Skarbowego

2 kwietnia 2019, 17:32
Sprawy dot. wyłudzeń VAT stanowiły ok 25-30 proc. działalności Wywiadu Skarbowego - zeznał we wtorek przed komisją ds. VAT b. dyrektor Departamentu Wywiadu Skarbowego MF Piotr Perkins. Według niego, Wywiad Skarbowy nie był świadomy spadku oficjalnej konsumpcji paliw w Polsce.

Komisja ds. VAT przesłuchała Pawła Grasia. Horała: Wiedzę na temat wyłudzeń zachowywał w "cichości swojego serca"

21 marca 2019, 17:23
Paweł Graś miał dużą wiedzę o procederze wyłudzenia podatku VAT, ale zeznał, że były to jego prywatne opinie, którymi z nikim się nie dzielił - ocenił w czwartek szef komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS). Dodał, że każdy może ocenić wiarygodność tych zeznań.

Ministerstwo jak dziecko we mgle? Prezes NIK przed komisją ds. VAT cytuje nielegalnie nagraną rozmowę

6 marca 2019, 12:56
Wiceprzewodniczący komisji ds. VAT Kazimierz Smoliński (PiS) spytał Krzysztofa Kwiatkowskiego, co miał na myśli mówiąc, że "ministerstwo finansów jest jak dziecko we mgle" wobec wyłudzeń. Prezes NIK stwierdził, że sformułowanie to pochodzi z nielegalnie nagranej rozmowy, a zleceniodawca nagrania jest obecnie ścigany przez policję.