pranie brudnych pieniędzy Mogli wyprać kilkaset milionów złotych. Fałszowali faktury i wyłudzali dotacje z ARiMR Jak informują służby, zatrzymano 10 osób podejrzanych o wystawienie pustych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Akcja prowadzona była na terenie województwa mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wielka akcja CBA i CBŚP w Gdańsku, w areszcie "znany adwokat". W tle diamenty za 5,5 mln zł Akcja CBA we współpracy z CBŚP w Gdańsku. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, a między nimi - znanego trójmiejskiego adwokata. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i handel diamentami. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Tajemnicza grupa z Londynu na celowniku. W tle polskie jabłka, Kajmany i miliony euro Tajemnicza firma doradztwa finansowego z siedzibą w Londynie i rosyjskimi prezesami, ukraiński oligarcha skupujący jabłka od polskich rolników oraz produkcja koncentratu jabłkowego jako przykrywka dla wielomilionowych oszustw. Giertych od prawie roku nie stawia się na przesłuchania. "Prokuratura podejmie czynności" "W związku z niestawiennictwem Romana G. na kolejnym już terminie przesłuchania, prokuratura podejmie czynności, określone przez kodeks postępowania karnego, służące urzeczywistnieniu udziału podejrzanego w toczącym się śledztwie" - poinformowała PAP Prokuratura Regionalna w Lublinie. Holandia: Prokuratura podejrzewa państwowy bank o pranie brudnych pieniędzy Jeden z największych banków Holandii, państwowy ABN AMRO, jest podejrzewany o umyślne pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura może postawić zarzuty członkom zarządu banku. Reklama ABW zatrzymała 10 osób ws. prania brudnych pieniędzy. Straty sięgają ponad 57 mln zł Trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o pranie brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze ABW - poinformował w czwartek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty Skarbu Państwa przekraczają 57 mln zł. Prezenterka TVP Marcelina Zawadzka oskarżona o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy Znana widzom "Pytania na śniadanie" Marcelina Zawadzka wpadła w poważne tarapaty. Prezenterkę oskarżono o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur oraz pranie brudnych pieniędzy. Celebrytka zapewnia, że jest niewinna i w całą aferę została wmanewrowana wbrew swojej woli. Komisja Europejska pozywa kilka krajów do TSUE. W tle pranie brudnych pieniędzy Komisja Europejska pozwała w czwartek Austrię, Belgię i Holandię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wnosząc jednocześnie o nałożenie kar finansowych na te kraje. Państwowy bank prał brudne pieniądze. Donos zza oceanu [ŚLEDZTWO DGP] Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie. Agent Tomek z zarzutami m.in. prania brudnych pieniędzy. Wysoka kaucja i zakaz opuszczania kraju Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała, że Tomasz K., znany jako "agent Tomek", musiał wpłacić pół miliona zł kaucji i nałożono na niego zakaz opuszczania kraju. Prokuratura postawiła mu sześć zarzutów, w tym pranie brudnych pieniędzy. Reklama Łukasz Jemioł zamieszany w przestępstwa podatkowe? Projektant komentuje Łukasz Jemioł skomentował na swoim oficjalnym profilu sensacyjne doniesienia, jakie pojawiły się dziś rano w publicznych mediach. Projektant zapewnia, że nie został zatrzymany przez CBŚP, a jedynie złożył wyjaśnienia w prokuraturze. Nielegalnie sprowadzali z Niemiec olej napędowy. Skarb Państwa stracił na tym ponad 70 mln zł Do poznańskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono m.in. pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Podejrzani sprowadzali z Niemiec olej napędowy z pominięciem systemu podatkowego. Skarb Państwa narażony został na stratę w wysokości ponad 70 mln zł. Pranie brudnych pieniędzy w filii Danske Banku. EBA włącza się w śledztwo Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zapowiedział w poniedziałek, że sprawdzi, w jaki sposób duński nadzór bankowy kontrolował działalność Danske Banku. Największy bank Danii jest w centrum skandalu związanego z praniem brudnych pieniędzy w jego filii w Estonii. Wyłudzenia pożyczek i pranie brudnych pieniędzy... Jest akt oskarżenia wobec byłego posła Popełnienie ponad stu przestępstw wyłudzenia ze SKOK Wołomin pożyczek oraz tzw. prania brudnych pieniędzy zarzucono rolniczemu związkowcowi i b. posłowi Władysławowi S. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, akt oskarżenia w sprawie trafił do sądu. Jest akt oskarżenia przeciwko m.in. Marcinowi Dubienieckiemu. W tle wyłudzenia środków z PFRON-u i pranie pieniędzy Prokuratura Regionalna w Krakowie sporządziła akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania pieniędzy – poinformował w piątek PAP prok. Zbigniew Gabryś. Głównym oskarżonym jest adwokat Marcin Dubieniecki. Kolejne zatrzymania i zarzuty ws. SKOK Wołomin. Wpadli były prezes i członek zarządu TVR Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy w sprawie SKOK Wołomin usłyszeli b. prezes zarządu tego SKOK oraz b. członek zarządu spółki właściciela telewizji TVR - poinformowała w piątek PAP Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Janukowycz płacił byłemu doradcy Trumpa przez bank w Kirgistanie? Rewelacje ukraińskich mediów Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz opłacał usługi byłego szefa kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, Paula Manaforta, przez raje podatkowe i bank w Kirgistanie – poinformowała we wtorek gazeta internetowa "Ukrainska Prawda". "Panama Papers" dostępne w internecie w formie bazy danych Zgodnie z zapowiedzią Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) udostępniło w poniedziałek wieczorem w internecie dokumenty "Panama Papers", zawierające informacje o 200 tys. firm, funduszy i fundacji w 21 rajach podatkowych. Fałszerstwa, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Areszt dla syna ministra spraw zagranicznych Francji Syn ministra spraw zagranicznych Francji Laurenta Fabiusa jest w areszcie. Zarzuca mu się fałszerstwa, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Marcin Dubieniecki zostanie w areszcie tymczasowym Sąd zdecydował, że Marcin Dubieniecki zostanie w areszcie tymczasowym. Rzecznik prokuratury apelacyjnej Piotr Kosmaty powiedział, że sąd uwzględnił wniosek śledczych i wstrzymano wykonanie decyzji o wypuszczeniu Dubienieckiego za kaucją. następna Newsletter Drukuj Skopiuj link Zgłoś błąd na stronie
